Банки будут штрафовать за недостаточное противодействие отмыванию денег

Национальный банк решил штрафовать банки за плохой финансовый мониторинг и недостаточное противодействие отмыванию денег. Об этом сказано в постановлении НБУ №108 от 17 марта «О порядке наложения Национальным банком Украины штрафов за нарушение банками требований закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которое вступает в силу с 15 апреля, сообщают «Українські Новини».