Мошенники незаконно переводили безналичные средства в наличность. Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (ТМЦ) на банковские счета «транзитных» предприятий, а затем под видом закупки ТМЦ их снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» со сфальсифицированными документами.
На Луганщине разоблачили два «конверта» с оборотом более 110 млн. грн.
1 декабря 2010, 12:45
