Автосалонам разрешили добровольно «стучать» на клиентов

Об этом «Комментариям» генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААиД) Олег Назаренко.

По информации ВААиД, в ходе встречи с руководителями Госфинмониторинга Украины было обсуждена ситуация с информированием автосалонами ведомства о своих клиентах.
Стороны достигли понимания о требованиях Закона Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

«Можно сказать, что это наша общая победа, нас услышали. Теперь в автосалоне добровольно могут оценивать связана покупка машины с отмыванием денег или финансированием терроризма или нет. После на свое усмотрение передавать информацию Госфинмониторингу, проводить проверки инспектора не вправе», - сказал «Комментариям» Назаренко.

Напомним, ранее Госфинмониторинг требовал от автосалонов при продаже автомобилей стоимостью свыше 150 тыс. грн. предоставлять информацию о клиентах для  идентификации и происхождении средств на покупку.