СБУ разоблачила очередной киевский «конверт» почти на 2 млрд. грн.

Об этом «Комментариям» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Конверт» предоставлял услуги по незаконному переводу в наличные средства и завышению налогового кредита путем проведения операций с ценными бумагами.
Установлено, что на счета подконтрольных членам группировки подставных предприятий, открытых в нескольких банках, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились. В дальнейшем суммы переводились в наличные путем манипуляций с ценными бумагами.
В результате обысков в банковских учреждениях, офисах и помещениях нелегальной структуры, расположенных в городе Киеве и Днепропетровской области, изъято финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику, оборудованную системой «банк-клиент».
По материалам Управления СБУ в г. Киеве Государственной налоговой инспекцией в Святошинском районе по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212, а в отношении организатора конвертационного центра - по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Напомним, на днях СБУ разоблачила и прекратила деятельность в Киеве конвертационного центра, который за последние 1,5 года незаконно обналичил около 800 млн. грн.