Для прикрытия незаконной деятельности преступники приобрели документы 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Ими оказались жители Киева, которые за вознаграждение согласились стать фиктивными собственниками указанных предприятий. Кроме того, нарушители приобрели документы субъекта предпринимательской деятельности-нерезидента компании «А. Limited» (Кипр).
Работники коммерческого банка Киева вывели за границу 70 млн. грн.
10 сентября 2011, 12:31
