Роман Марченко: «Перепродать краденое не удастся»

Давайте разберемся с самого начала. Фирма «Ильяшев и партнеры» представляет сегодняшних собственников казахстанского БТА Банка в их споре против бывших собственников банка, правильно?

Мы представляем сам казахстанский БТА Банк, который на сегодняшний день, по сути, контролируется государством Республика Казахстан. Мухтар Аблязов, который в прошлом контролировал банк, выводил деньги вкладчиков на свои проекты через свои оффшорные структуры. Итог оказался прогнозируемым — в банке образовалась «дыра», по разным оценкам — до $12 млрд. Государство Казахстан было вынуждено отстранить Аблязова и его менеджеров от управления банком, войти в капитал банка и спасать банк путем огромных вливаний государственных средств. 

Затем правоохранительные органы нескольких стран начали уголовное преследование Аблязова и его сообщников. Ряд лиц уже понесли уголовное наказание в Казахстане в виде лишения свободы на длительные сроки. В России несколько человек арестованы и находятся под следствием. Расследуются уголовные дела и в Украине. В рамках следствия предъявлены обвинения нескольким лицам, включая и Аблязова, суд санкционировал их задержание, они объявлены в международный розыск. Сегодня Мухтар Аблязов с несколькими своими менеджерами укрылся в Лондоне. Там они мимикрируют под политических оппозиционеров с тем, чтобы люди несведущие спутали преследование за мошенничество с преследованием по политическим мотивам. 

Параллельно казахстанский БТА Банк ведет работу по возврату денежных средств и иных активов, незаконно выведенных Аблязовым из казахстанского БТА Банка. Работа по возврату активов ведется как в Казахстане, так и за его пределами: в России, Грузии, Украине, Англии, а также в ряде оффшорных юрисдикций. Все имущество Аблязова арестовано, введены внешние управляющие его активами, а сам он по сути невыездной из Англии — суд постановил на всякий случай отобрать у него паспорта. Роль команды «Ильяшев и партнеры» заключается в ведении дел по возврату активов БТА Банка в Украине. 

И все-таки в чем суть претензий к Аблязову?

Суть претензий к Аблязову в том, что он возглавлял группу лиц, которая вывела значительные средства из БТА Банка, и поэтому именно эта группа должна деньги вернуть. В одном из своих интервью Аблязов искренне удивлялся, в чем его обвиняют, ведь он же выводил деньги из своего банка. Дело в том, что банк действительно был его, только деньги в нем не принадлежали Аблязову. Это деньги вкладчиков, которые там были оставлены на хранение и которые присваивать было нельзя. Причем это нельзя было делать никому — ни акционерам банка, ни его менеджерам.  

А как обстояло дело с бизнес-центром «Евразия»?

Этот бизнес-центр был куплен в 2007 году за $150 млн., выданных казахстанским БТА Банком. Кредит был предоставлен под залог корпоративных прав компании «ГМСИ», владеющей бизнес-центром. Кредит не был возвращен. Поэтому сейчас банк за долги забирает предмет залога. Ничего необычного или неожиданного не происходит. Все законно и прозрачно.

В случае с этим бизнес-центром Аблязов попытался применить свою классическую схему. Выдается кредит оффшорке. Покупается бизнес-центр. При этом, несмотря на то, что в кредитном договоре обозначено требование заключения залога здания, оно в залог не передается. Необычно, не правда ли? В залог передаются только корпоративные права собственника здания — «ГМСИ» (и на том спасибо). Затем происходит ряд действий, направленных на последующую невыплату кредита. Вначале долг уступается другому оффшору. Затем ликвидируется учредитель «ГМСИ» — он же залогодатель для банка. Цель махинаций проста: попытаться аннулировать договор залога корпоративных прав. В результате понимаем задумку: казахстанский банк имеет необеспеченный кредит, выданный «пустому» оффшору, а структура Аблязова имеет «чистенький» бизнес-центр в 33 тыс. кв. м в центре Киева.  

Нам удалось доказать в суде, что казахстанский БТА Банк имеет все законные права на предмет залога в виде корпоративных прав компании «ГМСИ». И это не было сложно — на нашей стороне и правда, и закон. В этом смысле нам работать гораздо легче, чем юристам, представляющим Аблязова.